Cuenta
de Personas Naturales, venezolanas y extranjeras
residentes en el país
Cédula de Identidad
laminada del titular y de las personas autorizadas
para movilizar la cuenta.
Referencias
Bancarias o Comercial o Estado de Cuenta Corriente,
de Ahorro o de Tarjeta de Crédito,
de los últimos tres (3) meses, del
titular y de las personas autorizadas para
movilizar la cuenta.
Declaración
Jurada de Origen y Destino de los Fondos.
Debe
suministrarse fotocopia de la documentación
requerida conjuntamente con el original.
Cuenta
de Personas Jurídicas domiciliadas en el
país
Registro de Información
Fiscal (RIF) o Registro de Firma Personal
(RFP).
Documento Constitutivo
de la Empresa, sus Estatutos Sociales y las
modificaciones posteriores, debidamente inscritos
en el Registro correspondiente.
Última declaración
de Impuesto Sobre la Renta (para personas
jurídicas a quienes les haya correspondido
esta obligación).
Referencias Bancarias
o Comerciales o Estados de Cuentas Corrientes,
de Ahorros o Tarjetas de Crédito, de
los últimos tres (3) meses, de la empresa
y de las personas naturales autorizadas para
movilizar la cuenta.
Cédula de Identidad
laminada de las personas naturales, venezolanas
y extranjeras residentes en el país,
autorizadas para movilizar la cuenta.
Pasaporte si las personas
naturales autorizadas para movilizar la cuenta
son extranjeras no residentes.
Declaración Jurada
de Origen y Destino de los Fondos.
Debe
suministrarse fotocopia de la documentación
requerida conjuntamente con el original.
Requisitos
para la Apertura de Depósitos a Plazo Fijo
Depósitos
a Plazo Fijo
Poseer Cuenta Corriente o de Ahorros en la
Institución.
Requisitos
para la Apertura de Certificado Nominativo de Depósito
a la Vista Negociable
Certificado
Nominativo de Depósito a la Vista
Poseer Cuenta Corriente o de Ahorros en la
Institución.
