En Banco Plaza creemos firmemente que la confianza se construye sobre la base de la integridad, la transparencia y el cumplimiento responsable. Como institución financiera comprometida con el desarrollo sostenible del país y el bienestar de nuestros clientes, asumimos un rol activo en la prevención de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

La prevención de estos delitos no solo es una obligación legal, sino también un principio ético fundamental que forma parte de nuestra identidad corporativa y de nuestra cultura de gestión responsable. Por ello, promovemos prácticas financieras seguras, reforzamos nuestros controles internos y fomentamos una relación transparente con clientes, proveedores, aliados y la sociedad en general.

En el marco de este compromiso, Banco Plaza actúa conforme a lo establecido en la Resolución N° 010.25, cuyo objetivo es fortalecer el Sistema Integral de Administración de Riesgos asociados a la LC/FT/FPADM, mediante la aplicación de un enfoque basado en riesgos, el conocimiento adecuado de clientes y operaciones, y la implementación de mecanismos eficaces de prevención, detección, monitoreo y reporte de actividades inusuales o sospechosas.

Asimismo, nuestras políticas y procedimientos están alineados con las mejores prácticas internacionales, particularmente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), reconocidas a nivel global como el estándar para la prevención de estos delitos y la protección de la integridad del sistema financiero.

Desde Banco Plaza impulsamos una gestión preventiva que combina tecnología, capacitación continua y una firme cultura de cumplimiento, convencidos de que la prevención de la LC/FT/FPADM es una responsabilidad compartida y un elemento clave para preservar la estabilidad financiera, proteger a nuestros clientes y contribuir positivamente al entorno económico y social.